Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-02
Cel polityki
Dragonia stosuje kontrole AML, aby ograniczyć wykorzystywanie platformy do prania pieniędzy i finansowania nielegalnej działalności. Obowiązki wynikają z warunków licencji Curacao eGaming nr 8048 oraz wewnętrznych procedur compliance.
Monitoring transakcji
System oznacza nietypowe wzorce: szybkie cykle wpłata–wypłata bez gry, kwoty powyżej progów ryzyka, niespójność metod płatności oraz logowania z wielu krajów w krótkim czasie. Podejrzane operacje mogą zostać wstrzymane do wyjaśnienia.
Weryfikacja źródła środków
Przy wysokich obrotach lub wypłatach powyżej ustalonych progów możemy poprosić o wyciąg bankowy, potwierdzenie wynagrodzenia lub inne dokumenty źródła środków. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie może skutkować blokadą cashoutu.
Współpraca z organami
W przypadkach wymaganych prawem operator przekazuje informacje uprawnionym organom. Gracz nie jest informowany o działaniach, jeśli przepisy zakazują ujawniania (tipping-off).
Obowiązki gracza
Korzystaj wyłącznie z własnych metod płatności. Nie przechowuj środków osób trzecich na koncie kasyna. Zgłaszaj utratę dostępu do konta natychmiast przez oficjalne wsparcie.